Şeffaflık sicili: ticaret siciline kayıt bunu karşılamaz
Kavramlar
Özel hukuk tüzel kişileri gerçek faydalanıcı bilgilerini ayrı bir sicile bildirmek zorundadır.
Ticaret siciline tescil, bu bildirimi yapmış saymıyor.
Kim bildirir
Özel hukuk tüzel kişileri ve tescilli şahıs şirketleri. Bilgiler toplanır, saklanır, güncel tutulur ve gecikmeksizin bildirilir.
ÖnemliBildirilen beş bilgi
Ad ve soyadı · doğum tarihi · ikamet yeri · ekonomik menfaatin türü ve kapsamı · tüm vatandaşlıklar.
DikkatÇifte vatandaş ortaklar için
Son kalem “tüm” der. Yalnız Alman vatandaşlığını bildirmek eksik bildirimdir.
Sicil herkese açık değil
Erişim üç gruba tanınır: makamlar ve mahkemeler · yükümlü kuruluşlar · haklı menfaatini ispatlayan kişiler. Ticaret sicilinden farkı budur: o herkese açıktır, bu değildir. Ticaret sicili örneği
İlgili
Gerçek faydalanıcı kimdir
Şirketin yüzde yirmi beşten fazla payına ya da oy hakkına doğrudan ya da dolaylı sahip olan ya da başka biçimde kontrol uygulayan gerçek kişi; böyle biri yoksa yasal temsilci (müdür) faydalanıcı olarak kaydedilir. Türk ortaklar için ad, doğum tarihi, ikamet ülkesi ve bütün vatandaşlıklar bildirilir; Türk ve Alman vatandaşlığı olan ortak için ikisi de. Değişiklik (pay devri, vatandaşlık kazanma) gecikmeksizin güncellenir. Bildirimi yapmamak ya da eksik yapmak idarî para cezası doğurur ve cezalar yayımlanır.
Sicilden bilgi almak
Bankalar, noterler ve diğer yükümlü kuruluşlar, müşteri kimlik tespiti sırasında sicile bakar ve sicildeki bilgi ile kendi tespitleri uyuşmuyorsa bunu bildirmek zorundadır (uyuşmazlık bildirimi); bu, şirket için soruşturma doğurabilir. Haklı menfaati olan kişi (örneğin gazeteci, alacaklı) başvuruyla sicile erişebilir; sıradan sorgu mümkün değildir. Türkiye’den bir Alman şirketinin gerçek sahibini öğrenmek isteyen kişi için sicil kapalıdır; ticaret sicili çıktısı ve pay defteri, ulaşılabilir bilgidir.